إنييستا يواجه تحقيقًا في شبكة تهريب أموال دولية

يقع أندريس إنييستا تحت مجهر التحقيقات القضائية في بيرو على خلفية اتهامه بالتورط في شبكة دولية لتهريب الأموال، حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إسبانية حديثة؛ إذ تشهد التحقيقات تهماً تتعلق بالاحتيال المشدد المرتبط بأنشطة مالية مشبوهة في أمريكا الجنوبية.

تفاصيل التحقيق مع أندريس إنييستا في شبكة لتهريب الأموال الدولية

يخضع لاعب خط الوسط الإسباني، أندريس إنييستا، المعروف بأساطير برشلونة ومنتخب إسبانيا، للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في بيرو بتهمة متعلقة بتهريب الأموال ضمن شبكة احتيال دولية، تسببت في أضرار مالية تجاوزت 600 ألف دولار لعدد من رجال الأعمال في البلاد؛ فقد اشتبهت السلطات في تورط اللاعب ضمن هذه الشبكة التي تعتمد على استغلال شهرته لجذب الاستثمارات. المواضيع المتعلقة بـ شبكة تهريب الأموال الدولية تشير إلى أن شركة NSN، التي يمتلك إنييستا جزءًا من أسهمها، والواقعة في برشلونة، كانت مسؤولة عن تنظيم فعاليات رياضية وثقافية في أمريكا الجنوبية لكنها أخفقت في الالتزام بعقودها، ما أدى إلى اتهامات بالاحتيال.

دور شركة NSN وعلاقته بتورط أندريس إنييستا في شبكة تهريب الأموال

تعتبر شركة “نيفر ساي نيفر” (NSN) محور الاتهامات الموجهة لأندريس إنييستا حول شبكة تهريب الأموال الدولية، إذ تأسست في أبريل 2023 كفرع في أمريكا الجنوبية وتعمل في تنظيم فعاليات متعددة مثل مباراة أساطير بين بيرو وإسبانيا ومهرجان موسيقى البوب الكوري؛ غير أن هذه الفعاليات لم تُنظم رغم الاستثمارات التي ضخت فيها الشركة، وهي المسؤولة عن إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية؛ ما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات بشأن سوء إدارة الأموال وعدم تقديم التقارير المالية اللازمة ومساءلة إنييستا أحد كبار مالكي الشركة.

العواقب القانونية المحتملة لتورط أندريس إنييستا بشبكة تهريب الأموال

تراجعت شركة NSN South America عن التزاماتها، متسببة في جر أندريس إنييستا إلى النزاعات القضائية في بيرو، حيث يواجه اللاعب اتهامات بنشاطات احتيالية وتهريب أموال ضمن شبكة دولية؛ وتؤكد السلطات أن الشركة لم تبرر الاستخدام المالي للأموال التي استلمتها، ما يعرض إنييستا للمساءلة القانونية تحت طائلة “الاحتيال المشدد”. ويُنتظر أن تؤثر هذه الاتهامات على سمعته المهنية والعامة، خصوصًا بعد اعتزاله رسمياً كرة القدم، حيث لم يصدر إنييستا أي رد رسمي على هذه الادعاءات حتى الآن.