مليارات دولارية.. تايوان تعلن عن اكتشاف أضخم عملية احتيال في سوق العملات الرقمية

شهدت تايوان أكبر عملية احتيال بالعملات الرقمية في تاريخها، حيث تم الكشف عن شبكة متخصصة في غسل الأموال بقيمة تريليونات من الدولارات عبر منصة “بيشيانغ تكنولوجي”، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، ما أثار ضجة واسعة حول سلامة هذا السوق.

تفاصيل أكبر عملية احتيال بالعملات الرقمية في تايوان

أعلنت السلطات في تايوان عن تحقيق موسع عقب اكتشاف تورط إدارة منصة “بيشيانغ تكنولوجي” في عمليات غسل أموال ضخمة، حيث حولت الشبكة أموال الضحايا إلى عملات رقمية ونقلت تلك الأصول خارج البلاد، ليصل حجم الأموال المغسولة تقريبًا إلى 2.3 مليار دولار تايواني جديد خلال سنة واحدة فقط، مما يعد أكبر عملية احتيال بالعملات الرقمية في تايوان على الإطلاق.

في أبريل، تم تنفيذ حملة أمنية واسعة نتج عنها اعتقال 14 شخصًا على رأسهم “شي تشيرين”، المؤسس الرئيسي لشبكة الاحتيال التي كانت تعتمد على بورصة خارجية تُعرف باسم CoinW، مع افتتاح أكثر من 40 متجرًا وهميًا للعملات الرقمية مدعياً أنها مرخصة رسميًا من الحكومة، مما أعطى مزيدًا من الشرعية الوهمية لجذب الضحايا.

كيف جرى الاحتيال على المستثمرين في أكبر عملية احتيال بالعملات الرقمية في تايوان؟

عمدت الشبكة إلى استدراج الضحايا لتحويل أموالهم نقدًا عبر أجهزة دفع إلكترونية، قبل أن تُحوَّل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مباشرة، وتنقل خارج الحدود بطريقة مدروسة؛ ما أدى إلى خسارة أكثر من 1500 مستثمر مبلغًا يقدر بـ 1.275 مليار دولار تايواني بحلول أبريل 2025.

في تطور غير متوقع، تعرض “شي” نفسه، إلى عملية احتيال من طرف ثالث يُدعى “غو”، الذي استغل الثقة لإجبار الفريق بدفع 3 ملايين يوان لقاء خدمات وهمية زُعمت أنها مكافحة غسل أموال. النيابة طالبت بأقصى العقوبات على المتهمين حتى 25 عامًا مع مصادرة الأموال غير المشروعة التي تتضمن أرصدة في عملتي البيتكوين وTRX، وسيارتين فاخرتين، وحسابات مصرفية بها أكثر من 100 مليون دولار تايواني جديد.

تداعيات التشديد على سوق العملات الرقمية بعد أكبر عملية احتيال بالعملات الرقمية في تايوان

في سياق متصل، كشف مكتب التحقيقات الجنائية عن شبكة جديدة مرتبطة بعصابات محلية وشركاء من كمبوديا، حيث قاموا بسرقة 20 مليون دولار تايواني من 24 ضحية عبر تطبيقات استثمارية مزيفة، مما زاد من الحاجة لتحسين الرقابة على سوق العملات المشفرة.

بدأت السلطات التايوانية في يناير 2025 تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال التي تجبر جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية على التسجيل قبل نهاية سبتمبر، مع فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني، في خطوة تهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق الرقمية.

بهذا التشديد وتعزيز الإجراءات، تسعى تايوان لتأمين سوق العملات الرقمية وتقليل المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كارثية للمستثمرين، في ظل تصاعد أهميتها وانتشارها في أسواق المال العالمية، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة في الحد من أكبر عملية احتيال بالعملات الرقمية وضمان بيئة استثمارية أكثر أمانًا.